Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении супругов, которые обвиняются по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Одному из супругов также предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, муж и жена, действуя в сговоре, преследуя цель незаконного обогащения, в период с января 2013 года по июль 2022 года обманули 589 пайщиков кредитно-потребительских кооперативов, обещая им высокие доходы от вложения денег. Тем самым супруги завладели деньгами в сумме, превышающей 256 млн рублей.

Получив незаконный доход в размере более 64 млн рублей, мужчина легализовал его путем заключения мнимых сделок с недвижимостью с подконтрольными ему фирмами.

В прокуратуре отметили, что в период предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 198 млн рублей. Уголовное дело направлено в Слободской районный суд для рассмотрения по существу.