По информации ведомства, проводя проверку того, как исполняется ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», они нашли фирму, которая используется для альтернативного обналичивания денег.

Сообщается, что в октябре 2022 года кировчанин незаконно образовал фирму ООО «М», понимая, что никакой предпринимательской деятельностью от имени этого юрлица он заниматься не будет. Он лишь «номинальный» руководитель.

Полученную информацию ведомство отправило в следственные органы, чтобы там дали уголовно-правовую оценку происходящему.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Прокуратура контролирует ход расследования.