Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В ходе проверки установлено, что житель города Кирова признан виновным по п «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). В результате деятельности этих фирм-однодневок мужчина незаконно получил доход в сумме, превышающей 20 млн рублей. Размер вознаграждения мужчины от фиктивных сделок составил 6% от общего объема перемещенных средств.

После того, как приговор кировчанину вступил в силу, прокурор обратился с иском в суд о взыскании денег, полученных преступным путем. Суд требования прокурора удовлетворил: деньги, полученные преступным путем, обращены в доход Российской Федерации.